22 Gennaio 2025

Antiriciclaggio, una missione comune: l’Europa e il nuovo AML Package

Si terrà a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, il 31 gennaio 2025, il convegno “Antiriciclaggio, una missione comune: l’Europa e il nuovo AML Package“, dedicato all’Anti-Money Laundering Package, ovvero alla nuova disciplina europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. L’iter legislativo del pacchetto di norme europee è stato completato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il 19 giugno 2024: la norma entrerà in vigore gradualmente tra 2025 e 2029.

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio si regge su tre pilastri:

L’evento è organizzato da IRFA (Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio), associazione non lucrativa che promuove l’alta formazione in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale. Per partecipare al convegno è necessario compilare la scheda di iscrizione online e versare quota di partecipazione. Tutte le informazioni sul sito di IRFA.


Scarica il programma


L’articolo Antiriciclaggio, una missione comune: l’Europa e il nuovo AML Package sembra essere il primo su Federnotizie.

Read More 

Potrebbero interessarti

30 Settembre 2023

L’IVA nell’era digitale

Le nuove misure in materia di IVA proposte dalla Commissione UE modificheranno significativamente gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori economici Read More 

12 Settembre 2023

Sono avvocato: e adesso?

Guida all’apertura di uno studio legale: cosa serve per aprirlo, le spese iniziali, l’assicurazione professionale e gli strumenti informatici Read More 

For International

Customers

  Providing best solutions in a framework of a legal certainty.   dr. Gaetano d’Abramo has been working in the corporate and real estate field since 1990. For any request you can write direct... Read more