Si terrà a Roma, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, il 31 gennaio 2025, il convegno “Antiriciclaggio, una missione comune: l’Europa e il nuovo AML Package“, dedicato all’Anti-Money Laundering Package, ovvero alla nuova disciplina europea in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. L’iter legislativo del pacchetto di norme europee è stato completato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il 19 giugno 2024: la norma entrerà in vigore gradualmente tra 2025 e 2029.

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio si regge su tre pilastri:

• il Regolamento Antiriciclaggio (detto anche single rulebook) adottato dal Parlamento Europeo come Regolamento UE 2024/1624 / Anti-Money-Laundering Regulation;
• la VI Direttiva Antiriciclaggio adottata dal Parlamento Europeo come Direttiva UE 2024/1640 / Anti-Money-Laundering Directive per armonizzare gli obblighi e le sanzioni in tutti i Paesi UE, oltre a salvaguardare la tutela dei diritti umani fondamentali e la riservatezza dei dati personali;
• il Regolamento AMLA adottato dal Parlamento Europeo come Regolamento UE 2024/1620 / Anti-Money Laundering Authority.

L’evento è organizzato da IRFA (Istituto di Ricerca e Formazione Antiriciclaggio), associazione non lucrativa che promuove l’alta formazione in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale. Per partecipare al convegno è necessario compilare la scheda di iscrizione online e versare quota di partecipazione. Tutte le informazioni sul sito di IRFA.

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