Antiriciclaggio: al via il registro dei titolari effettivi
Con decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese del Made in Italy (G.U. 9 ottobre 2023 n. 236) è stata attestata l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Con ciò è stata data definitiva attuazione alle disposizioni della Direttiva Europea Antiriciclaggio 2015/849 (nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalle direttive 2018/843 e 2019/2177) ed in particolare ai considerando 14 e 17 ed agli artt. 30 e 31, ed all’art. 21 del D-Lgs 231/2007, come modificato nel 2017 (D.Lgs. 90/2017) che attua la Direttiva nell’ordinamento italiano. Inoltre, è stato evitato il proseguimento della procedura di infrazione aperta nel gennaio di quest’anno contro l’Italia, per il ritardo nella realizzazione del Registro.
